GRISK – Sistema de Gestão do Compliance Legal
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Lista de Requisitos de Ouvidoria – versão atualizada Junho/2016 (Resolução CMN nº 4.433)
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Requisitos para contratação de CORRESPONDENTES pelas instituições financeiras (Resolução 3.954)
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Diferença entre Compliance e Auditoria Interna
Fica muito clara a necessidade de disseminar o conceito e o dever de cumprir as normas internas, leis e regulamentos a que a organização está submetida. Os empresários brasileiros muitas …
Como abrir uma instituição financeira?
Para a criação de uma nova instituição financeira, os requisitos do Banco Central do Brasil impõem a elaboração de um conjunto de documentos, de diversas naturezas, abrangendo aspectos jurídicos societários, aspectos mercadológicos, aspectos …